Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Последние новости
В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Власти Азербайджана учредили специализированную правительственную группу с целью решения вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха.
Во Фрязино стало больше социальных предпринимателей
На данный момент во Фрязино зарегистрировано 25 субъектов социального предпринимательства.
Максим Осадчий рассказал, к чему может привести повышение ключевой ставки
Увеличение ключевой ставки в России было весьма стремительным. 24 июля руководство Центрального Банка заявило о своем намерении поднять ее до 8,5% годовых, 15 августа – 12% годовых, в 18 сентября - 13% годовых.
Современные методы борьбы с тараканами
Обзор эффективных средств и стратегий для уничтожения тараканов в доме